泰复实业股份有限公司公告(系列)

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  提供免费入场券行为原则:000409 提供免费入场券略号:st 台服 公报编号:2011-022

  泰复实业共有共有有限公司

  行政主任、副行政主任退职公报

  公司及董事会参谋公约、正确、完全地,无虚伪记载、给错误的劝告性颁奖仪式或伟大停止。

  一、公司董事、周健长官,行政主任,鉴于私人的健康乐音理智,声请辞去公司行政主任岗位,退职后,周健长官持续担负公司董事。。理智《 公司条例》、公司条例等关于规定,行政主任退职自退职之日起见效。。

  董事会道谢的话周健长官。

  公司 2011年10月26日集合的第七届董事会2011年第五次暂时汇合点承认周健长官的退职请,同时,在四周手续费卢振红女朋友为一般的安排。(详见同日《提供免费入场券日报》))、《提供免费入场券时报》和巨潮信息网《泰复实业共有共有有限公司第七届政务会第五次暂时汇合点比分公报》)。

  二、公司副行政主任胡海涛长官出于私人的理智,声请辞去公司副行政主任岗位,退职后胡海涛长官不在意的公司担负诸如此类岗位。理智《 公司条例》、公司条例等关于规定,副行政主任退职自退职之日起见效。。

  董事会道谢的话胡海涛长官对公司的奉献。

  公司 2011年10月26日集合的第七届董事会2011年第五次暂时汇合点承认胡海涛长官的退职请。(详见同日《提供免费入场券日报》))、《提供免费入场券时报》和巨潮信息网《泰复实业共有共有有限公司第七届政务会第五次暂时汇合点比分公报》)。

  以此方式使活跃。

  泰复实业共有有限董事会

  2011年10月26日

  泰复实业共有共有有限公司

  孤独董事七届五次暂时汇合点安排

  孤独支持

  公司及董事会参谋公约、正确、完全地,无虚伪记载、给错误的劝告性颁奖仪式或伟大停止。

  理智《深圳提供免费入场券交易所股票上市的公司直系的者》、《在四周在股票上市的公司创建孤独董事社会事业机构的直系的支持》、深圳提供免费入场券交易所上市经常地、《股票上市的公司管理原则》和《公司条例》、董事汇合点事经常地、公司孤独董事议事经常地 》的中间定位规定,作为公司的孤独董事,适合爱挑剔的的、周到的、担任的姿态,谈论公司第七届董事会第五次暂时汇合点关于安排,在孤独断定的根据,宣布以下孤独评论:

  一、在四周周健长官辞去行政主任岗位的安排的支持

  经复核的公司董事、周健行政主任退职新闻快报及中间定位乐音,周健长官出于私人的理智辞去公司行政主任岗位。我们家划一承认周健长官的退职声请。。。周健长官辞去行政主任岗位后,持续担负公司董事。

  二、对《在四周胡海涛长官辞去副处长岗位的安排》的支持

  在审读了马纳副总主任胡海涛长官的退职新闻快报后,胡海涛长官出于私人的理智辞去公司副行政主任岗位。我们家划一承认胡海涛长官的退职声请。。。胡海涛长官辞去副行政主任岗位后,不在意的公司担负诸如此类岗位。

  三、在四周手续费卢振红女朋友为行政主任的安排的支持

  1、经审读和理解这次聘用管理人员的私人的简历,《公司条例》第147号 第三条:公司无高级管理管理人员,未受到柴纳证监会等关于部门或提供免费入场券交易所的处分,股票上市的公司高级管理管理人员无静止乐音。

  2、聘用管理人员的提高、手续费顺序适合公司条例。

  3、理解被手续费管理人员的提出安排、任务经验和健康乐音乐音,绥靖有重大意义的岗位任务规定的才能,脱下公司开展。

  我们家承认手续费陆振红女朋友为公司行政主任。。

  泰复实业共有共有有限公司

  孤独董事:邓玉林 刘荫国 戴金旭

  2011年10月26日

  提供免费入场券行为原则:000409 提供免费入场券略号:st 台服 公报编号:2011- 023

  泰复实业共有共有有限公司

  第七届政务会第五次暂时汇合点比分公报

  公司及董事会参谋公约、正确、完全地,无虚伪记载、给错误的劝告性颁奖仪式或伟大停止。

  泰复实业共有共有有限公司(以下略号“公司”)第七届董事会2011年第五次暂时汇合点于2011年10月26日午前在公司汇合点室集合。汇合点使活跃于2011年10月21日描绘。、相对维修或设岗的塑造收回,汇合点相当的九名董事列席,现实掌管9 名;何鸿曼长官,董事、周健长官、钟家良长官、吕振红女朋友、李朝晖长官、陈昌强长官、孤独董事邓玉林长官、刘荫国长官、戴金旭长官列席了这次汇合点,李兰长官,本公司监事、严加德长官、费昕女朋友等高管列席汇合点。汇合点由公司董事长何鸿曼长官掌管。,适合《公司条例》及公司条例等关于规定。

  一、选举安排

  汇合点选举,已谈论随后提案:

  (一)2011年第三一刻钟新闻快报全文及主要部分

  全文使满足详见巨潮信息网(www.cninfo.com.cn)

  选举奏效:承认书9 票,支持 0 票,弃权 0票。

  (二)《在四周周健长官辞去公司行政主任岗位的安排》

  董事会乍收到、行政主任周健长官写信退职新闻快报,鉴于私人的健康乐音理智,周健长官声请辞去公司行政主任岗位,退职后,周健长官持续担负公司董事。。理智《 公司条例》、公司条例等关于规定,行政主任退职自退职之日起见效。。

  董事会道谢的话周健长官。

  选举奏效:承认书9 票,支持 0 票,弃权 0票。

  (三)在四周胡海涛长官辞去G副处长岗位的安排

  董事会乍收到一份写信辞呈。,出于私人的理智,胡海涛长官声请辞去公司副行政主任岗位,退职后胡海涛长官不在意的公司担负诸如此类岗位。理智《 公司条例》、公司条例等关于规定,副行政主任退职自退职之日起见效。。

  董事会道谢的话胡海涛长官对公司的奉献。

  选举奏效:承认书9 票,支持 0 票,弃权 0票。

  (四)《在四周聘用吕振红女朋友为公司行政主任的安排》

  由公司董事长提高,董事会提高委任状审计,公司拟聘用吕振红女朋友为公司行政主任,资历自董事会称许之日起见效。,赠送的任期与第七届董事会划一。。(陆振宏简历详见后附:私人的简历)

  选举奏效:承认书9 票,支持 0 票,弃权 0票。

  二、孤独董事支持

  (一)在四周周健长官辞去行政主任岗位的安排的支持

  经复核的公司董事、周健行政主任退职新闻快报及中间定位乐音,周健长官出于私人的理智辞去公司行政主任岗位。我们家划一承认周健长官的退职声请。。。周健长官辞去行政主任岗位后,持续担负公司董事。

  (二)对《在四周胡海涛长官辞去副处长岗位的安排》的支持

  在审读了马纳副总主任胡海涛长官的退职新闻快报后,胡海涛长官出于私人的理智辞去公司副行政主任岗位。我们家划一承认胡海涛长官的退职声请。。。胡海涛长官辞去副行政主任岗位后,不在意的公司担负诸如此类岗位。

  (三)在四周手续费卢振红女朋友为行政主任的安排的支持

  1、经审读和理解这次聘用管理人员的私人的简历,《公司条例》第147号 第三条:公司无高级管理管理人员,未受到柴纳证监会等关于部门或提供免费入场券交易所的处分,股票上市的公司高级管理管理人员无静止乐音。

  2、聘用管理人员的提高、手续费顺序适合公司条例。

  3、理解被手续费管理人员的提出安排、任务经验和健康乐音乐音,绥靖有重大意义的岗位任务规定的才能,脱下公司开展。

  我们家承认手续费陆振红女朋友为公司行政主任。。

  (前述事项孤独董事的孤独支持请查看

  三、阻塞文档

  (一)第七届董事会第五次暂时汇合点比分;

  (二)公司孤独董事在四周第七届董事会2011年五次暂时汇合点中间定位安排的孤独支持。

  泰复实业共有有限董事会

  2011年10月26日

  附:私人的简历

  陆振宏,女,1975年诞,本科学历,调解会计人员。安徽丰源生化共有有限公司原问询处行政主任、提供免费入场券部书记、宝藏次长、监事,安徽丰原集团共有有限公司人事部次长、监事。弯垂下来的公司董事、副行政主任、财务总监。

  吕振红女朋友现无静止兼任,与公司刑柱隐名、现实把持人无相干。吕振红女朋友未拥有本公司共有。吕振红女朋友未受过柴纳证监会及静止关于部门的处分和提供免费入场券交易所的惩戒。

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